Biohacking, longevity a moderní zdraví

Odebírat newsletter

praní špinavých peněz - informace o tématu

Korupční kauza na pražském magistrátu. Policie obvinila šest lidí a dvě firmy

Úterní zásah ve Škodově paláci přerostl v rozsáhlé trestní stíhání. Policie obvinila šest lidí a dvě společnosti, které podle vyšetřovatelů působily jako organizovaná zločinecká skupina. Případ se má týkat zneužívání pravomocí, úplatků a praní špinavých peněz.

Přečíst článek

Dceřinka největší německé banky lhala o tom, jak moc je odpovědná. Zaplatí tučnou pokutu

Přečíst článek
Miloslav Ludvík

David Ondráčka: Kauza Ludvík ukazuje, jak je na tom české zdravotnictví. Miliardy přitékají, systém zůstává

Přečíst článek
{LABEL}

{NADPIS}

{POPISEK}

Peníze - eura - ilustrační foto

Přísnější pravidla proti praní špinavých peněz jsou tu. Evropané paradoxně mohou volně převážet výrazně více bankovek

Nová pravidla se netýkají jen převozu fyzických peněz, ale také nakládání s kryptoměnami a dalšími digitálními aktivy. Nový zákon vstupuje v účinnost 30. prosince.

Přečíst článek
Fio banka

Fio banka dostala pokutu od ČNB. Porušila zákona proti praní špinavých peněz

Česká národní banka (ČNB) uložila Fio bance pokutu 9,5 milionu korun za porušení zákona proti praní špinavých peněz. Podle pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila, pochybila Fio banka při vyhodnocování rizik u některých klientů a nezajistila dostatečné proškolení části zaměstnanců. Fio banka serveru Peníze.cz sdělila, že uložení pokuty respektuje a že přijala nápravná opatření.

Přečíst článek
Bankovka v hodnotě 2000 korun

Jaké hlavní změny přináší novela zákona proti praní špinavých peněz? Odpovídají právníci

V nejnovějším díle podcastu Právo k Ranní Kávě se právníci zaměří na novelu zákona ALM (proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Novela rozšiřuje okruh povinných osob. Na koho se nově vztahuje, jaké povinnosti musejí tyto subjekty v oblasti identifikace a kontroly klientů provádět a co jim hrozí, když zákon poruší?

Přečíst článek
Changpeng Zhao si odpykává čtyřměsíční trest v kalifornském vězení

Nejbohatší vězeň. Bývalý šéf kryptoburzy Binance nastoupil k výkonu trestu

Miliardář Changpeng Zhao nastoupil do kalifornské věznice s nízkým stupněm ostrahy, kde si odsedí čtyři měsíce za to, že skrze svoji kryptoburzu Binance umožňoval prát špinavé peníze.

Přečíst článek
{LABEL}

{NADPIS}

{POPISEK}

O sídle agentury proti praní špinavých peněz rozhodne veřejné slyšení

O sídle agentury proti praní špinavých peněz rozhodne veřejné slyšení

Devět uchazečů o hostitelství budoucí agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu představí 30. ledna v sídle Evropského parlamentu v Bruselu své kandidatury na veřejném slyšení.

Přečíst článek
Changpeng Zhao,

Zakladatel Binance ohýbal pravidla, kryptoměnovou burzu už neřídí

Zakladatel největší světové kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz a americké sankce. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů (1,1 milionu korun) a následně oznámil, že odstoupil z funkce generálního ředitele, píše Bloomberg.

Přečíst článek
bitcoin, ilustrační foto

Regulace kryptoměn má zelenou. EU schválila nejpřísnější pravidla na světě

Nová pravidla by měla lépe ochránit zájmy Evropanů, kteří do kryptoaktiv investovali. Státy Evropské unie definitivně schválily regulace trhů s kryptoměnami, která zavádějí dosud nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelé budou díky nové normě shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zabránit praní špinavých peněz či zkomplikovat obcházení unijních sankcí.

Přečíst článek
ING dostala pokutu 5 milionů korun od ČNB

ING porušila zákon o praní špinavých peněz. ČNB ji udělila pětimilionovou pokutu

Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových stránkách ČNB. Na udělení pokuty upozornil deník E15.

Přečíst článek
Credit Suisse, druhá největší švýcarská banka

Soud pokutoval Credit Suisse za to, že umožnila pašerákům drog prát peníze

Švýcarský federální trestní soud shledal švýcarskou banku Credit Suisse a jejího bývalého zaměstnance vinnými z nedostatečného postupu proti praní špinavých peněz. Bance vyměřil pokutu dva miliony švýcarských franků (téměř 50 milionů korun).

Přečíst článek
Podnikatel František Savov (na snímku z roku 2015)

Policie chce obžalovat Savova a dalších deset lidí kvůli krácení daní a praní špinavých peněz

Policie navrhla podání obžaloby v případu krácení daní a praní špinavých peněz se škodou zhruba 700 milionů korun. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. V kauze čelí stíhání 11 lidí, včetně podnikatele Františka Savova. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí až desetileté vězení. Savov prostřednictvím svého mediálního zástupce vzkázal, že veškerá obvinění považuje za absurdní a vykonstruovaná.

Přečíst článek

News box

Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej zbraní 🚀 protivzdušné obrany na Ukrajinu v objemu 2,68 miliardy dolarů (zhruba 57 miliard korun). Diplomacie to oznámila v prohlášení s tím, že nákup by Ukrajina financovala s pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu FMF.
Policie dnes reportérům ze stanic CNN a MSNOW zabránila v přístupu do areálu Bílého domu poté, co americký prezident 👴 Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností zruší akreditace těchto dvou médií a serveru Politico do prezidentského sídla. Informovaly o tom obě stanice, které zároveň vyjádřily podporu svým novinářům.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v současné době  není na seznamu světových představitelů, se kterými se v New Yorku na okraj Valného shromáždění OSN plánuje setkat hlava Spojených států Donald Trump. Dnes o tom informoval portál stanice Suspilne, který se odvolává na seznam zveřejněný americkým velvyslancem při OSN Mikem Waltzem.
Opoziční občanští demokraté navrhnou při projednávání rozpočtu v Poslanecké sněmovně obnovit první tři dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS 👨 Martin Kupka to uvedl v diskusi televize Nova s ministrem zahraničí a předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Ten obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V debatě řekl, že při hlasování určitě nebude proti.
Německá chystaná opatření proti 📈 vysokým cenám pohonných hmot mohou být podle analytiků signálem i pro Česko, aktuální zdražování ale automaticky nevyřeší. Tuzemské vládě proto doporučují spíše vyvážený a opatrný přístup. Pokud by česká vláda nakonec rozhodla o regulaci, pak analytici podporují cílené kroky jako například snížení spotřební daně. Naopak zastropování cen by podle nich mohlo krizi ještě prohloubit.
Senátní volby mohou obměnit složení Sněmovny. V říjnovém výběru zástupců do horní parlamentní komory usiluje o zvolení čtveřice nynějších poslanců, a to výhradně z koaličního tábora. Jde o tři zákonodárce hnutí ANO a jednoho z hnutí SPD. Pokud by ve volebním klání uspěli, poslanecký mandát by jim ❌ zanikl. Do sněmovních lavic by za ně nastoupili náhradníci podle pořadí na příslušných kandidátních listinách.
Stejně jako v minulých letech přilákaly 👑 korunovační klenoty na Pražský hrad stovky návštěvníků. Pražané i čeští a zahraniční turisté dorazili před Vladislavský sál ještě před otevřením výstavy, která letos nese podtitul Habsburkové 500. Kolem 09:00 se již fronta táhla téměř přes celé Jižní zahrady. Expozice představuje příběh klenotů od nástupu Ferdinanda I. Habsburského v roce 1526 až do konce 18. století.
Na letišti v Mošnově na Novojičínsku dnes začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Ze všech stran jsou kolony 🚗 aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studénky ve směru od dálnice D1. Je dlouhá asi devět kilometrů.
Ekonomickou situaci v ČR zhodnotilo 👍 pozitivně 52 procent zaměstnavatelů, což je nejvíce za dobu sledování od jara 2020. Zároveň ale 39 procent jich čeká zhoršení stability podnikatelského prostředí v souvislosti s kroky vlády. Vyplývá to z průzkumu společnosti Alma Career mezi 550 firmami, který tak ukázal výrazný kontrast mezi hodnocením ekonomiky a očekáváním dalšího vývoje.
V Mnichově dnes začíná 191. ročník pivních slavností 🍺 Oktoberfest. Do 4. října ho podle pořadatelů navštíví více než šest milionů lidí. Ve festivalovém areálu budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření, která bude zajišťovat přes 600 policistů. Konkrétní poznatky o ohrožení návštěvníků ale policie nemá.