Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde

praní špinavých peněz - informace o tématu

Dceřinka největší německé banky lhala o tom, jak moc je odpovědná. Zaplatí tučnou pokutu

Státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem vyměřilo německému správci aktiv DWS pokutu 25 milionů eur (624 milionů korun). Informovala o tom agentura Reuters. Vyšetřování prokázalo, že se tato dceřiná společnost finančního domu Deutsche Bank dopustila takzvaného greenwashingu, což je snaha prezentovat se jako firma zodpovědná k životnímu prostředí, i když ve skutečnosti tomu tak často není.

Přečíst článek
Miloslav Ludvík

David Ondráčka: Kauza Ludvík ukazuje, jak je na tom české zdravotnictví. Miliardy přitékají, systém zůstává

Přečíst článek

Přísnější pravidla proti praní špinavých peněz jsou tu. Evropané paradoxně mohou volně převážet výrazně více bankovek

Přečíst článek
{LABEL}

{NADPIS}

{POPISEK}

Changpeng Zhao si odpykává čtyřměsíční trest v kalifornském vězení

Nejbohatší vězeň. Bývalý šéf kryptoburzy Binance nastoupil k výkonu trestu

Miliardář Changpeng Zhao nastoupil do kalifornské věznice s nízkým stupněm ostrahy, kde si odsedí čtyři měsíce za to, že skrze svoji kryptoburzu Binance umožňoval prát špinavé peníze.

Přečíst článek
O sídle agentury proti praní špinavých peněz rozhodne veřejné slyšení

O sídle agentury proti praní špinavých peněz rozhodne veřejné slyšení

Devět uchazečů o hostitelství budoucí agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu představí 30. ledna v sídle Evropského parlamentu v Bruselu své kandidatury na veřejném slyšení.

Přečíst článek
Changpeng Zhao,

Zakladatel Binance ohýbal pravidla, kryptoměnovou burzu už neřídí

Zakladatel největší světové kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz a americké sankce. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů (1,1 milionu korun) a následně oznámil, že odstoupil z funkce generálního ředitele, píše Bloomberg.

Přečíst článek
bitcoin, ilustrační foto

Regulace kryptoměn má zelenou. EU schválila nejpřísnější pravidla na světě

Nová pravidla by měla lépe ochránit zájmy Evropanů, kteří do kryptoaktiv investovali. Státy Evropské unie definitivně schválily regulace trhů s kryptoměnami, která zavádějí dosud nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelé budou díky nové normě shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zabránit praní špinavých peněz či zkomplikovat obcházení unijních sankcí.

Přečíst článek
{LABEL}

{NADPIS}

{POPISEK}

ING dostala pokutu 5 milionů korun od ČNB

ING porušila zákon o praní špinavých peněz. ČNB ji udělila pětimilionovou pokutu

Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových stránkách ČNB. Na udělení pokuty upozornil deník E15.

Přečíst článek
Credit Suisse, druhá největší švýcarská banka

Soud pokutoval Credit Suisse za to, že umožnila pašerákům drog prát peníze

Švýcarský federální trestní soud shledal švýcarskou banku Credit Suisse a jejího bývalého zaměstnance vinnými z nedostatečného postupu proti praní špinavých peněz. Bance vyměřil pokutu dva miliony švýcarských franků (téměř 50 milionů korun).

Přečíst článek
Podnikatel František Savov (na snímku z roku 2015)

Policie chce obžalovat Savova a dalších deset lidí kvůli krácení daní a praní špinavých peněz

Policie navrhla podání obžaloby v případu krácení daní a praní špinavých peněz se škodou zhruba 700 milionů korun. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. V kauze čelí stíhání 11 lidí, včetně podnikatele Františka Savova. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí až desetileté vězení. Savov prostřednictvím svého mediálního zástupce vzkázal, že veškerá obvinění považuje za absurdní a vykonstruovaná.

Přečíst článek
Institut pro náboženská díla (IOR), ilustrační foto

Špatná správa banky se nevyplácí. Bývalý manažeři té Vatikánské za to zaplatí téměř miliardu

Téměř miliardu korun bude stát špatná správa vatikánské banky Institut pro náboženská díla (IOR) jejího někdejšího generálního ředitele Paola Cipriani a jeho zástupce Massima Tulli.

Přečíst článek
UBS banka, Curych, Švýcarsko

Banka UBS zaplatí za daňové úniky 1,8 miliardy eur. Polovinu původní pokuty

Největší švýcarská banka UBS napomáhala bohatým Francouzům legalizovat nezdaněné peníze. Odvolací soud ve Francii zmírnil původní verdikt, který hovořil přímo o praní špinavých peněz. Pokutu pak snížil na méně než polovinu z původně vyměřených 4,5 miliardy eur (114 miliard korun), píší světové agentury.

Přečíst článek
Martin Dvořák, bývalý šéf DPP

Dvořák i Rittig jsou nevinní. Obžaloba je vinila z praní špinavých peněz z jízdenek

Pražský vrchní soud potvrdil osvobození bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka, lobbisty Iva Rittiga i ostatních deseti obžalovaných v takzvané jízdenkové kauze.

Přečíst článek

News box

Poslanci Evropského parlamentu budou hlasovat o vyslovení nedůvěry Ursule von der Leyenové a její Evropské komisi. Lídrům europoslaneckých frakcí to sdělila předsedkyně EP Roberta Metsolaová, informuje agentura DPA. Číst více
Ceny ropy 🛢 se na světových trzích zvyšují 📈. Podle analytiků je to reakce na to, že se Írán rozhodl pozastavit spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Překvapivý nárůst zásob ve Spojených státech nicméně působil opačným směrem a zamezil ještě většímu zdražování komodity.

Česká pošta 📯 uzavřela s odborovými organizacemi novou kolektivní smlouvu, která má platit nejméně do poloviny příštího roku. Smlouva zajišťuje mimo jiné benefity pro pošťáky v rozsahu 750 milionů korun ročně

Americké automobilce Tesla 🔌🚗, kterou vede miliardář Elon Musk, se ve druhém čtvrtletí snížil odbyt o 13,5 procenta na 384 122 vozů. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Je to druhý takto výrazný pokles po sobě, už v prvním čtvrtletí odbyt klesl o 13 procent. Číst více
Vláda schválila vznik nového fondu na podporu malých a středních podniků. Takzvaný IPO fond 2025+ bude investovat do veřejných emisí akcií na trhu Start pražské burzy a těm firmám, které se na burzu teprve chytají, poskytne kapitál. Vyplývá to z výsledků dnešního jednání kabinetu. Do roku 2030 bude ve fondu k dispozici zhruba 360 milionů korun.
V národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu v nočních hodinách. Důvodem je zvýšený stupeň požárního rizika v souvislosti se současnou vlnou veder. Informovala o tom správa parku na facebooku. V pondělí hořelo 🔥 v Českém i sousedním Saském Švýcarsku. 
Na Slovensku zkrachovala středně velká cestovní kancelář (CK) HappyTravel.sk, která má v cizině odhadem více než 1000 klientů. Ti mohou své pobyty dokončit a návrat jim bude zajištěn v plánovaných termínech. Informovala o tom pojišťovna Generali, u které byla uvedená CK pojištěna.
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dnes nastoupil do pankrácké věznice, aby si odpykal tříměsíční trest za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Novotný, který pozastavil členství v ODS, v červnu rezignoval na starostenskou funkci. Nahradil ho dosavadní místostarosta David Roznětinský (TOP 09).
Vláda na dnešním zasedání zařadila na vnitrostátní sankční seznam ruského občana Olega Osipova, dlouholetého spolupracovníka bývalého ruského prezidenta a premiéra Dmitrije Medveděva. Na tiskové konferenci to oznámili premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.). Osipov podle nich na jaře šířil v médiích výhrůžky smrtí bývalému hokejistovi Dominiku Haškovi.
Podnikatel Mychajl Popovyč obviněný v korupční kauze motolské nemocnice zůstává ve vazbě. Soud odmítl žádost o jeho propuštění kvůli obavě, že by mohl utéct ze země. Uvedl to server Odkryto.cz. Už před časem soud zamítl propuštění někdejšího ředitele nemocnice Miloslava Ludvíka, jeho bývalého náměstka Pavla Budinského a advokáta a bývalého šéfa České unie sportu Miroslava Jansty. 
Doporučujeme