Státní zastupitelství ve Frankfurtu nad Mohanem vyměřilo německému správci aktiv DWS pokutu 25 milionů eur (624 milionů korun). Informovala o tom agentura Reuters. Vyšetřování prokázalo, že se tato dceřiná společnost finančního domu Deutsche Bank dopustila takzvaného greenwashingu, což je snaha prezentovat se jako firma zodpovědná k životnímu prostředí, i když ve skutečnosti tomu tak často není.
Miliardář Changpeng Zhao nastoupil do kalifornské věznice s nízkým stupněm ostrahy, kde si odsedí čtyři měsíce za to, že skrze svoji kryptoburzu Binance umožňoval prát špinavé peníze.
Devět uchazečů o hostitelství budoucí agentury EU pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu představí 30. ledna v sídle Evropského parlamentu v Bruselu své kandidatury na veřejném slyšení.
Zakladatel největší světové kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz a americké sankce. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů (1,1 milionu korun) a následně oznámil, že odstoupil z funkce generálního ředitele, píše Bloomberg.
Nová pravidla by měla lépe ochránit zájmy Evropanů, kteří do kryptoaktiv investovali. Státy Evropské unie definitivně schválily regulace trhů s kryptoměnami, která zavádějí dosud nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelé budou díky nové normě shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zabránit praní špinavých peněz či zkomplikovat obcházení unijních sankcí.
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových stránkách ČNB. Na udělení pokuty upozornil deník E15.
Švýcarský federální trestní soud shledal švýcarskou banku Credit Suisse a jejího bývalého zaměstnance vinnými z nedostatečného postupu proti praní špinavých peněz. Bance vyměřil pokutu dva miliony švýcarských franků (téměř 50 milionů korun).
Policie navrhla podání obžaloby v případu krácení daní a praní špinavých peněz se škodou zhruba 700 milionů korun. Uvedl to mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. V kauze čelí stíhání 11 lidí, včetně podnikatele Františka Savova. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí až desetileté vězení. Savov prostřednictvím svého mediálního zástupce vzkázal, že veškerá obvinění považuje za absurdní a vykonstruovaná.
Téměř miliardu korun bude stát špatná správa vatikánské banky Institut pro náboženská díla (IOR) jejího někdejšího generálního ředitele Paola Cipriani a jeho zástupce Massima Tulli.
Největší švýcarská banka UBS napomáhala bohatým Francouzům legalizovat nezdaněné peníze. Odvolací soud ve Francii zmírnil původní verdikt, který hovořil přímo o praní špinavých peněz. Pokutu pak snížil na méně než polovinu z původně vyměřených 4,5 miliardy eur (114 miliard korun), píší světové agentury.
Pražský vrchní soud potvrdil osvobození bývalého šéfa pražského dopravního podniku (DPP) Martina Dvořáka, lobbisty Iva Rittiga i ostatních deseti obžalovaných v takzvané jízdenkové kauze.
Spojené státy jsou nadále nepostradatelným spojencem Evropy, je ale jasné, že vztahy už nejsou tak dobré, jak bývaly. Na tiskové konferenci po jednání s německým ministrem obrany Borisem Pistoriusem to řekla šéfka unijní diplomacie 👩 Kaja Kallasová. Pistorius zdůraznil, že Německo stojí ve sporu o Grónsko plně za Dánskem a podporuje územní celistvost Dánského království.
Německé generální státní zastupitelství ☝ obžalovalo dva Ukrajince ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Ve spolupráci se třetím občanem Ukrajiny poslali z Kolína nad Rýnem na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory. Cílem podle prokuratury bylo otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu.
Pivovar Svijany uvařil loni bezmála 683 500 hektolitrů piva, v meziročním srovnání zhruba o šest procent 📉 méně. Rok 2024 byl ale pro největší pivovar v Libereckém kraji rekordní, když na trh dodal bezmála 728 tisíc hektolitrů piva.
Při protestech v Íránu bylo podle íránského činitele ❌ zabito zhruba 2000 lidí, včetně civilistů a členů bezpečnostních složek, píše agentura Reuters. Zdroj oběti na životech přičetl „teroristům“. Režim již dříve z rozdmýchávání protivládních protestů obvinil USA a Izrael.
Nový největší elektrický vůz 🚗 Škoda Auto se bude jmenovat Peaq. Sedmimístný elektromobil, který vychází ze studie Vision 7S, bude mít světovou premiéru letos v létě. Škoda to dnes uvedla v tiskové zprávě.
Meziroční růst spotřebitelských cen v Maďarsku v prosinci 📉 zpomalil na 3,3 procenta z 3,8 procenta v předchozím měsíci. Inflace se tak dostala na nejnižší úroveň za více než rok. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil maďarský statistický úřad. Za loňský rok pak činila průměrná inflace 4,4 procenta. Prosincová i celoroční inflace v Maďarsku tak byla vyšší než v České republice.
