Monako čelí kritice. Je stále snadné tam prát špinavé peníze, tvrdí experti

Monako se léta těšilo a stále těší pověsti exkluzivního bydliště a daňového ráje pro řadu úspěšných lidí a miliardářů. Jeho uvolněné zákony proti finanční kriminalitě jsou ale trnem v oku expertům z organizace Rady Evropy označované zkráceně jako Moneyval, podle níž snahy knížete Alberta II. o potírání finanční kriminality nejsou dostatečné a městský stát na pobřeží Středozemního moře je pořád snadným místem pro praní špinavých peněz, napsala agentura Bloomberg.
Když tým evropských inspektorů z Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, jak zní celý název pro Moneyval, loni navštívil Monako, očekával významný pokrok v plnění slibu prince Alberta II., že knížectví vypracuje robustní program na zastavení finanční kriminality.
Nejhorší možné hodnocení
Místo toho zjistili, že databáze vlastnictví byly z velké části neúplné, zprávy o podezřelých transakcích byly podávány s měsíci zpoždění a úřady postrádají finanční zdroje a sofistikované metody k tomu, aby zvládly nejsložitější vyšetřování případných finančních deliktů. Zjištění vedla inspektory k tomu, že Monaku udělili nejhorší hodnocení účinnosti za způsob, jakým stíhá praní špinavých peněz a zabavuje nelegální aktiva, napsal Bloomberg.
Francouzské úřady stále vyšetřují prezidentského kandidáta a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše kvůli podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků. Hospodářským novinám (HN) to sdělila Národní finanční prokuratura (PNF), která se ve Francii zabývá vyšetřováním závažných ekonomických a finančních zločinů. Francouzské úřady zkoumají okolnosti, za nichž bývalý český premiér před lety získal vilu s pozemky v Mougins na jihu Francie prostřednictvím řetězce offshorových společností se sídlem v Monaku a na Britských Panenských ostrovech.
Francouzská policie stále vyšetřuje Babiše kvůli praní špinavých peněz. Výmysl médií, míní kandidát na prezidenta
Money
„Monako by mělo zintenzivnit své úsilí při vyšetřování a stíhání praní špinavých peněz, konfiskaci a vymáhání výnosů z trestné činnosti a také posílení svého kontrolního systému,“ uvedl výbor.
Moneyval sice našel několik důvodů k optimismu – knížectví například posílilo způsob, jakým shromažďuje zpravodajské finanční informace, a najalo další kriminalisty, aby se těmto typům zločinů věnovali –, mnoho základních obav zdůrazňovaných před deseti lety ale zůstává, podotkl Bloomberg.
Smrt britské královny Alžběty II. a nástup na trůn jejího syna, nového krále Karla III. (dříve označovaného jako princ Charles), je připomínkou toho, že i když svět císařů, králů či velkovévodů mohl dávno pominout, v řadě zemí stále více či méně formálně vládnou dědiční panovníci. Svět monarchií ale v posledních desítkách let stále upadá a podle těch nejpřísnějších pravidel je těch pravých monarchií na světě pouze čtrnáct – a Británie mezi nimi již není od roku 1884, napsal deník The Wall Street Journal.
Monarchie ve světě chřadnou, těch pravých je jen čtrnáct. A Británie mezi nimi není
Politika
Celkově experti Rady Evropy popsali monacký program proti praní špinavých peněz jako „nerovnoměrný“. Vyšetřování a stíhání týkající se praní špinavých peněz „se nezdají být v souladu s riziky Monaka týkající nedostatků v případě složitých případů,“ uvedl Moneyval ve svém prohlášení.
Nízký podíl odsouzených
Místní státní zástupci uspěli od roku 2017 pouze v šesti případech finanční kriminality, které skončily odsouzením obžalovaných a které zároveň inspektoři označili za „jednoduché“. Nejdelší trest odnětí svobody byl tři roky a nejvyšší pokuta 150 tisíc eur (asi 3,6 milionu korun). A úřady jen zřídka zabavily nelegální finanční prostředky. Celkově inspektoři zjistili, že Monako „nemělo strategický přístup“ k řešení praní špinavých peněz.
Americká investiční společnost Goldman Sachs se po šesti letech vrací do Monaka, otevře tam pobočku. V místě vysoké koncentrace světových milionářů totiž větří velkou příležitost.
Blíž k miliardářům. Goldman Sachs otevírá pobočku v Monaku
Zprávy z firem
Když v roce 2005 princ Albert II. nastoupil na trůn, učinil „vyčištění“ monackého finančního systému svou prioritou a řekl, že „peníze a ctnost musí být vždy kombinovány“. Díky zprávě Moneyvalu má nyní knížectví jasnou odpověď. Výbor proto požádal Monako, aby v příštích dvou letech zlepšilo své kontrolní mechanismy do doby, než znovu experti Rady Evropy přijedou na další kontrolu.
Největší koncentrace miliardářů na světě
A vedení Monaka s tím počítá. „Knížectví je odhodláno pokračovat v zavádění doporučení Moneyvalu, aby byly v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními standardy," uvedl v prohlášení státní ministr a hlava tamní vlády Pierre Dartout. Dodal, že boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu „je pro Monako zásadní, pokud jde o jeho smysl existence a přitažlivost“.
Český miliardář Daniel Křetínský koupil v roce 2020 pařížský dům ruského oligarchy Dmitrije Rybolovleva za 21,5 milionu eur (asi 517 milionu korun). Honosný městský dům má výhled na prezidentský Elysejský palác a bohatou historii. Zároveň patří mezi aktiva v Rybolovlevově ostře sledovaném rozvodu, uvedla agentura Bloomberg.
Křetínský v „investiční horečce“ koupil v Paříži dům s výhledem na prezidentský palác
Reality
Monako, známé pro své teplé středomořské klima, přitahuje bohaté a slavné do svých kasin, výškových budov či okázalého jachtařského klubu. Bez daní z příjmu nebo z kapitálových výnosů má knížectví nejvyšší koncentraci milionářů a miliardářů na světě.
Dobře si vedly i její finanční instituce. Na konci roku 2021 měli jejich kilenti v cenných papírech a vkladech kolem 153 miliard eur, což je asi 20násobek hrubého domácího produktu země. „Mezinárodní profil Monaka, zejména prostřednictvím bankovních a finančních služeb, které nabízí, z něj dělá hlavní cíl pro podezřelé finanční toky,“ napsali experti Moneyvalu po své návštěvě v loňském roce.
Influenceři, youtubeři či hráči elektronických sportů: Andorra láká díky svému výhodnému daňovému systému a příznivým životním podmínkám lidi, kteří si vydělávají aktivitami na internetu. Cílem tohoto malého knížectví v Pyrenejích je stát se místem, kde se daří internetovým profesím, píše agentura AFP.
Dubaji roste konkurence. Andorra se stává novým daňovým rájem pro digitální nomády
Enjoy