Už ho začali převádět. Španělé odhalili miliardový majetek sankcionovaných Rusů

pej

13. 5. 2022 7:52

Další stopka ruským sankcionovaným občanům a společnostem přichází ze Španělka. Tamní úřady odkryli odkryly majetek, včetně podílů v nejméně 10 společnostech, které patří osobám spojeným s ruským režimem, píše agentura Reuters.

Reklama

Vedoucí úřadu pro prevenci praní špinavých peněz Mariano García Fresno uvedl, že pro přezkumu tisícovky dokumentů odhalila snahu ruských oligarchů převést podíly ve společnostech na příbuzné nebo blízké osoby, aby se vyhnuli odhalení.

„Podíly ve španělských nebo zahraničních firmách působících ve Španělsku už začali přesouvat. Konkrétně jde o 15 osob přímo ze sankčního seznamu a 105 osob s nimi spojených. Jde o známé i méně známé soby,“ konstatoval García Fresno.

jedna z dvou jachet oligarchy Abrahamoviče u pobřeží Turecka

Turecko pružně reaguje: Láká ruské oligarchy a jejich peníze

Money

Ruští oligarchové hledají útočiště před západními sankcemi. Kromě Dubaje je vítá i Turecko. Obě dvě země ale deklarují, že vše musí probíhat "v souladu s mezinárodním právem".

pej

Přečíst článek

Na základě zjištění španělská vláda tento majetek zmrazila, a to včetně podílu ve firmách, bankovních účtů, 23 domů a třech jachet.

Po přezkumu tisícovky jmen v milionů transakcí registrovaných u španělských notářů bylo zjištěno, že sankcionovaní oligarchové drží podíly v nejméně 10 španělských a 13 zahraničních společnostech.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu na sankčním seznamu EU přibývají jména vrcholných politiků i podnikatelů, implementace sankcí vak naráží na legislativní omezení a zároveň na obtíže při identifikaci skutečných vlastníků aktiv, upozorňuje Reuters.

Evropská komise ale tento týden oznámila, že předloží návrh zákona, který pomůže začít stíhat ty, kteří se jakýmkoliv způsobem pokusí vyhnout sankcím, například převodem majetku na své příbuzné.