povinné osoby - informace o tématu

Jaké hlavní změny přináší novela zákona proti praní špinavých peněz? Odpovídají právníci

V nejnovějším díle podcastu Právo k Ranní Kávě se právníci zaměří na novelu zákona ALM (proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Novela rozšiřuje okruh povinných osob. Na koho se nově vztahuje, jaké povinnosti musejí tyto subjekty v oblasti identifikace a kontroly klientů provádět a co jim hrozí, když zákon poruší?

nst

Přečíst článek

{NADPIS}

Reklama

{POPISEK}

Další zprávy

News box

28. 7. 2026

7:35

Většina stran v Praze má už zkompletovány kandidátky do podzimních komunálních voleb 🗳 na magistrát, pro jejichž podání končí lhůta za týden. Výjimkou je hnutí ANO, jehož vedení stále nemá potvrzeného lídra po konci dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa. Podle vyjádření předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše by pražskou kandidátku měl vést Jan Hušbauer, musí to ale ještě potvrdit celorepublikový výbor hnutí.

7:05

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se obrátila na Nejvyšší soud Spojených států, aby jí umožnil zavést zpřísnění pravidel pro korespondenční hlasování 🗳 před listopadovými volbami do Kongresu. Informuje o tom agentura Reuters. Trump podepsal nařízení, které pravidla ve 23 amerických státech a Washingtonu zpřísňuje, federální soud ale uplatňování dekretu zablokoval.

Další zprávy